По версии следствия, несколько жителей Волгоградской области в составе организационной группы с января 2019 размещали на интернет-площадке бесплатных объявлений информацию о продаже автомобилей и квартир, а также иного востребованного товара по значительно заниженным ценам.

Покупатели были уверенны, что имеют дело с добросовестными продавцами имущества. Однако после получения денег продавцы не предоставляли клиентам товар и переставали выходить на связь.

Роли в организованной группе были четко разделены. Так, один из участников размещал фейковые объявления о несуществующем товаре, второй вступал в диалог с потерпевшими с целью убедить его осуществить денежные переводы, третий осуществлял изготовления поддельного паспорта на имя адресата денежных средств, отправленных потерпевших за товар. Желающие приобрести товар по привлекательной цене необходимо было осуществить денежные переводы своим близким родственникам или друзьям, затем отправить скриншоты об оплате лже-продавцам с информацией, содержащей код о переводе.

В организованной группе было также несколько человек, которые обналичивали денежные переводы, отправленные потерпевшими.Так, 43-летний мужчина и 50-летняя женщина осуществляли обналичивали денежных средств, переведенных гражданами. При снятии наличных злоумышленники проявляли чудеса маскировки и перевоплощения, используя головные уборы, аксессуары и косметические средства. В настоящее время установлена причастность к нескольким аналогичным преступлениям, совершенным в других регионах страны.